Ciudad de México – El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos Las autoridades dicen que el miércoles las restricciones a las tres instituciones financieras con sede en México solían lavar los millones de dólares para los carteles, las autoridades dicen que bloquearán algunas transferencias de dinero entre bancos sancionados y bancos estadounidenses.
Las órdenes emitidas en Banks ‘Sibano e Intercom Bonco, así como el vector de corretaje Casa de Bolsa, parte del impulso continuo de los oficiales de MA y mexicanos Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Tráfico de fentanil para romper esos carteles mexicanos.
«Estos bancos han jugado un papel largo y clave en el lavado de millones de dólares en nombre de los carteles basados en México y facilitando los pagos a la recolección de antecedentes preexistentes para producir Fentanil», dijo el miércoles el secretario adjunto del Tesoro Michael Falkender.
Estas medidas están «efectivamente cortando» sin negocios con las instituciones financieras de los Estados Unidos, Falcon. Estas órdenes también otorgan a 31 personas conectadas a los bancos.
Las tres instituciones financieras no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Sin embargo, no está claro de inmediato cuán lejos están los efectos.
Cuando los reporteros preguntaron, los funcionarios del Tesoro no confirmaron ni proporcionaron detalles sobre transferencias específicas entre los bancos de México y los bancos estadounidenses, pero hubo «puntos de contacto» entre las compañías. Las autoridades ni siquiera han desestimado la posibilidad de que las sucursales extranjeras de bancos fuera de México continúen negocios con los bancos estadounidenses.
Según las órdenes del Tesoro, Sibano ha ayudado a facilitar el lavado de dinero para muchos carteles Jalisco es una nueva generaciónBeltrán Lewa y Gulf. Las autoridades dijeron que al procesar más de 1 2.1 millones de pagos por materiales, el banco ha facilitado la «recolección de productos químicos» utilizados para Fentenel desde China.
El vector ha alegado que el lavado de dinero para Synalova y Gulf Cartles, incluido el pago de $ 1 millón para Fentanil Chemicals. Funcionarios del Tesoro también dijeron que se usó el vector Cartel de Sinalova El ex secretario de seguridad mexicano Genaro García Luna fue sentenciado a 38 años de prisión en octubre. Estiman que las transacciones superan los millones de 40 millones.
El intercomunicador enfrentó cargos similares, y hay acusaciones de que Million ha cruzado 1,5 millones de pagos por productos químicos utilizados para producir fentanilo de China.
Estas órdenes son las últimas acciones de la administración Trump, que declara que es contra los carteles mexicanos y el tráfico de fentanil, a pesar del sector del tambor en la frontera y una sobredosis en los Estados Unidos.
Este año, la administración también anunció que los carteles Organizaciones terroristas extranjeras Y muchos han otorgado oficiales mexicanos.
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