Un gran bancario ha engañado $ 150 millones en los sindicatos de mayores fraude y lavado de dinero en la historia de Australia.
La policía está investigando a los empleados en el Banco Nacional de Australia (NAB), que está acusado de facilitar los préstamos de vivienda y negocios para el esquema de lavado de dinero.
Hay acusaciones de que los abogados corruptos, los agentes y los corredores de hipotecas en el sindicato de Pent House Sydney han sido acusados de obtener un valor de reino de activos en más de un millón de dólares.
Su líder del anillo fue arrestado en Shanghai después del ataque de Pent House en Crown Towers Sydney en Baranangaro, Bing ‘Michael’ Li, 38 y julio.
Li alquiló un apartamento de 000 37,000 meses durante aproximadamente un año antes de su arresto y en las artesanías de Pent House y 500 4,500 Chaqueta Louis Vuitton.
El Old de 38 años ha cometido 87 crímenes, en los que se ordena a un grupo penal a conocer las actividades de un grupo criminal y tratar con el crimen.
Los empleados de NAB sospechan que los sobornos han sido aceptados de los miembros del sindicato para aceptar solicitudes de préstamos falsos. No se ha cobrado nada.
Documentos judiciales aconsejaron al gerente bancario senior Li y a otros presuntos miembros del sindicato en NAB, que deben proporcionar documentos para obtener préstamos, Sydney Morning Herald Reportado.
Bing Bing en Shanghai, Michael ‘Li, de 38 años, alegó que el líder del anillo del sindicato de la Casa Pent, responsable de engañar a $ 150 millones desde la perilla.
Li, 38 fue arrestado en julio después del ataque de Crown Towers Sydney’s Pent House en Barangaru Sydney, en Luis Vitton Bomber Jacket, 4 5,400 (Retrato)
De la torre residencial de la corona en Barangaroo, la policía alegó que el sindicato de Li se dirigió al alquilar 000 37,000 áticos (área de vida representada)
M 2 millones de hipotecas aplicadas y casi, incluidos 000 500,000 préstamos comerciales, luego el gerente acusó al gerente.
La policía ha sido acusada de 14 miembros del sindicato por participar en 7 107 millones de fraude, incluidos M 15 millones conectados a NAB.
En noviembre, el año pasado, la miembro del Syndicate, Hanna Karlina, se proporcionó una imagen electrónica de ‘estilo selfie’ para su pasaporte australiano, número de teléfono, correo electrónico y la aprobación de la solicitud de préstamos hipotecarios M6 millones.
Luego, un empleado de NAB aceptó una solicitud de préstamo hipotecario basada en documentos de identidad y propagó falsamente las economías proporcionadas por Karliana.
En agosto, el 61 años y su compañera Indra Hari Nurkiano, de 60 años, cobraron sus papeles en sus papeles para el sindicato Pent House.
La pareja alegó que los documentos del mosquito se usaron para comprar M 15 millones de propiedades en nombre del sindicato.
La policía alegó que la hipoteca de la pareja M ha logrado más de 3 2.3 millones de préstamos comerciales con la ayuda de una hipoteca y un empleado corrupto de NAB.
Los detectives también han arrestado a la esposa de Li, Juiao Chen, y 11 cargos a través de fraude han sido un beneficio financiero honesto, participando en el grupo criminal y contribuyendo a actividades criminales.
La Comisión de Crimen de Nueva Gales del Sur ha incautado el millón de aproximadamente 60 millones de propiedades, automóviles y bienes de lujo.
Algunos relojes de lujo incautados por las autoridades durante los ataques en Pent House
Yizhee ‘Tony’ ha cometido 107 crímenes contra él, Li presunto co -conspirador. Él y Li están bajo custodia.
A pesar de los arrestos, se cree que el sindicato todavía está vigente, y algunos miembros aún no se les cobra.
Como parte de la investigación de la Comisión de Crimen de Nueva Gales del Sur durante los ataques de julio, millones incautaron alrededor de 60 millones de propiedades, automóviles y productos de lujo.
La policía incautó autos de lujo, relojes y bolsos de diseñadores, joyas de canales, drogas y efectivo en varias monedas; fue un viaje de EE. UU. Por valor de 38 millones.
Los detectives no descartan la oportunidad de ser aceptados por NAB y otros bancos importantes en el futuro que están conectados con el sindicato.
