Se ha revelado que el modo de juego en línea es usar una compañía Shell que juega el flujo de fondos

Miércoles 7 de mayo de 2025 – 16:42 Wib

Yakarta, Vira – La policía de investigación penal arrestó a dos personas con cartas OHW y H por casos de lavado de dinero en juegos de azar en línea y confiscó varias pruebas con más de Rp530 mil millones.

Vitada, jefe de investigación criminal, Vitada, dijo que los dos acusados ​​han sido preparados por los dos acusados.

«El nuevo modo de gestión de los actores de juego en línea hoy es establecer una compañía Shell para ganar dinero con delitos de juego en línea a través de servicios de transacciones digitales, PasarelaFueron, y ,, y ,, y ,, y, .. Cuenta virtual.

Wahi dijo que el dinero se ganó por depósito Retirar Fue recolectado y colocado en la compañía Shell, y luego fluye al propietario nuevamente.

Además, miles de cuentas de contenedores también se han utilizado para complicar el proceso de aplicación de la ley en la identificación del flujo de lavado de dinero.

«4,656 cuentas de 22 bancos con valor de productos básicos de RP250,548,846,330. Puede imaginar 4,656 cuentas. Ahora se entrega», dijo Wahiu.

«Se está reproduciendo primero, y luego hace que los investigadores confundan, lo que nos hace difícil rastrear. Así que este es el primer turno. La rotación del dinero del juego en línea se coloca en diferentes cuentas, especialmente las cuentas nominadas y la compañía de shell We Are Disfray. Aprendizaje“Vahiu explicó.

Otra evidencia en el caso de lavado de dinero con valores estatales o RP276,500,000 en bonos, y 4 unidades de automóviles con 1 unidad Mercedez-Benz y 3 unidades BYD

Por lo tanto, la evidencia total del juego en línea vale RP250,548,846,330 con detalles de RP530,048,846,330 y 4,656 cuentas de 22 bancos.

«Además, los investigadores también han confiscado, además de la ejecución hipotecaria, los investigadores han bloqueado otras 197 cuentas de 8 bancos», dijo.