Viernes 31 de octubre de 2025 – 21:07 WIB
Jacarta – La policía descubrió una red internacional de fraude de inversiones que defraudó a las víctimas a través de esquemas de inversión en acciones y criptomonedas. La pérdida total para las víctimas superó los 3.000 millones de IDR.
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El sindicato opera en todos los países, incluida una red de delincuentes con sede en Indonesia, Malasia y Camboya. La Dirección de Investigación Cibernética de Polda Metro Jaya arrestó a tres delincuentes del grupo indonesio, uno de cada uno de los cuales es NRA alias M, RJ y LBK alias A, con base en West Singkawang, Kalimantan Occidental.
«Para que todos puedan darse cuenta del plazo, cualquiera puede comprar una tarjeta prepago. Luego, cree un perfil según el perfil que desee», subdirector de investigación cibernética de la policía de Metro Jaya, subcomisario de policía Fian Yunus, viernes 31 de octubre de 2025.
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Cyber Polda Metro Jaya, subdirector de AKBP Fian Yunus
Fiann explicó que los delincuentes han utilizado tarjetas prepago para crear múltiples identidades falsas en el espacio digital. De esa manera, fingen ser alguien.
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Desde inversores exitosos, pioneros en acciones hasta expertos internacionales en criptografía. Los delincuentes difunden contenidos de inversión en Instagram antes de dirigir a las víctimas potenciales a grupos de WhatsApp y Telegram. Ahí es donde comienza la trampa.
El jefe de la Subdirección III de la Dirección de Investigación Cibernética, AKBP Raffles Langak Putra, dijo que la víctima con las iniciales TMAP fue una de las atraídas por la oferta de inversión. Después de unirse al grupo, recibió una «formación especial» de un hombre que decía ser un profesor de Estados Unidos que vivía en Camboya.
Inicialmente, el ‘profesor’ predice un aumento en el precio de una acción en particular y al día siguiente la acción sube. Sin embargo, unas semanas más tarde, un falso «profesor» difundió la noticia de que el mercado bursátil mundial se desplomaría en junio de 2025.
También aconsejó a las víctimas que desviaran todos sus fondos a inversiones en criptomonedas. La víctima acabó transfiriendo fondos por valor de 3.050 millones de IDR a varias cuentas de empresas, incluidas PT Global Organic Farm y PT Zongo Karya Abadi, que no tenían permisos en el sector de inversiones o activos digitales.
«Así, la víctima creyó e invirtió un total de 3.050.000.000 de IDR (3.000 millones de IDR)», dijo Raffles.
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Los tres sospechosos arrestados en Indonesia actuaron como proveedores de identidad y cuentas bancarias para importantes delincuentes en el extranjero. Cada creación de cuenta cuesta 5 millones de IDR, mientras que los documentos de la empresa pueden alcanzar los 30 millones de IDR. Todas las identidades falsas fueron vendidas a redes de Malasia y Camboya para cobrar las ganancias del fraude.
