Jueves 29 de enero de 2026 – 20:00 WIB
Jacarta – El Centro de Análisis e Informes de Transacciones Financieras, también conocido como PPATK, informó que el valor total de las transacciones alcanzará los 934 billones de IDR en 2025, recopilando 173 resultados de análisis, 4 resultados de auditoría y 1 información relacionada con el sector financiero.
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En los informes de las Notas de logros estratégicos de PPATK, también se reveló un hallazgo importante en el sector del comercio textil.
El informe afirma que algunas partes son sospechosas de ocultar un volumen de negocios de hasta 12,49 billones de IDR mediante el uso de cuentas personales o de empleados para recibir transacciones de ventas ilegales.
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Como se cita en la nota del jueves 29 de enero de 2026, «Uno de los hallazgos importantes en el sector del comercio textil es que se sospecha que algunas partes ocultan un volumen de negocios de hasta 12,49 billones de IDR al recibir transacciones de ventas ilegales utilizando cuentas personales o de empleados.
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Sin embargo, PPATK no ha detallado casos de transacciones de ventas ilegales por parte de estas empresas textiles. Sin embargo, PPATK asegura que se coopera con la Dirección General de Impuestos (DJP) del Ministerio de Hacienda para prevenir la evasión de obligaciones tributarias.
«En términos de ingresos estatales, la colaboración entre PPATK y DJP a través de la distribución de productos de inteligencia financiera ha hecho una contribución real a la optimización de los ingresos estatales, con un valor total de 18,64 billones de IDR de 2020 a octubre de 2025», se lee en la nota.
Además, PPATK señaló que todavía prevalecen varios casos de lavado de dinero (TPPU), lo que tiene un impacto negativo en la integridad de la economía y la vida socioeconómica de la comunidad.
Por lo tanto, PPATK garantiza que continuará la asociación con las partes interesadas para prevenir y erradicar la financiación del TPPU, los crímenes de financiación del terrorismo (TPPT) y la proliferación de armas de destrucción masiva (PPSPM).
«Se realizarán auditorías intensivas sobre la práctica de compra y venta de cuentas que son la columna vertebral del crimen virtual, fortaleciendo la cooperación internacional mediante el intercambio de información con diversas agencias de inteligencia de otros países», dijo.
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VIVA.co.id
29 de enero de 2026
