Atlanta– Siete meses después de la supuesta caída Un esquema Ponzi de 140 millones de dólares Ha llegado a las altas esferas de la política republicana en Georgia y Alabama, y algunos inversores están impacientes por recuperar su dinero.
«Creemos que nunca veremos algo tan viejo como nosotros», dijo Thomas Todd, un empresario jubilado de 77 años, al Secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en una reunión el lunes.
Incluso cuando los legisladores estatales republicanos buscan transferir la regulación de valores al Departamento de Banca y Finanzas de Georgia, Raffensperger dijo que su oficina está intensificando sus esfuerzos. Primer edificio de la libertad & préstamo Fue antes de la caída.
Los investigadores federales dicen que la empresa defraudó al menos a 300 inversores por al menos 140 millones de dólares.
Raffensperger Se postula para el cargo de Gobernador.Y los esfuerzos antifraude de su oficina podrían convertirse en un tema de debate en las primarias republicanas de mayo.
Brant Frost IV, que dirige First Liberty, tiene décadas de participación en la política conservadora. Su empresa dice que es un prestamista de préstamos a corto plazo a empresas con intereses altos, que paga a los inversores hasta un 16% de interés anual. Wall Street vuelve a los inversores de Main Street, Demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Frost afirma que robó 17 millones de dólares para él, sus familiares y empresas afiliadas y prestó a los prestatarios millones más que nunca fueron reembolsados.
Entre los que perdieron dinero se encontraba el ex presidente del Partido Republicano de Georgia, David Shaffer, una empresa dirigida por el auditor del estado de Alabama, Andrew Sorrell, y un comité de acción política controlado por Sorrell, un republicano. Los activistas del partido dicen que muchos republicanos de base han perdido dinero al anunciarse en programas presentados por conservadores como Eric Erickson, Hugh Hewitt y Charlie Kirk.
Un tribunal federal nombró un síndico para recuperar el dinero de los inversores. Receptor Gregory Hayes Escrito el 30 de enero El síndico dijo que todavía está procesando 48.000 transacciones financieras y que algunos prestatarios están luchando por retener bienes inmuebles y otras garantías, que se ofrecieron como garantía para garantizar los préstamos.
Hayes informó activos por 3,59 millones de dólares al 31 de diciembre. Desde entonces, un subastador ha recaudado casi 139.000 dólares vendiendo cinco vehículos de lujo consignados por la familia Frost. El síndico está vendiendo la oficina de First Liberty en el suburbio de Newnan en Atlanta por $581,000, pero primero tiene que liquidar un gravamen de $160,000 sobre la propiedad. También vendió el reloj Patek Philippe de Frost por 10.000 dólares.
Hayes dijo que recuperó más de 300.000 dólares de más de 1.000 donaciones políticas realizadas por la familia Frost utilizando más de 1 millón de dólares en fondos de inversores. Esos fondos suelen ser de apoyo Rebeldes republicanos de extrema derecha.
Pero Hayes dijo que ha gastado 412.000 dólares hasta ahora, que provienen del dinero de los inversores. La recuperación de activos es un «proceso costoso y largo», escribió Hayes.
Todd y otros inversores discutieron sus opciones con Raffensperger el lunes. Todd dijo que perdió 750.000 dólares y que First Liberty colapsó antes de que pudiera invertir más. Todd dijo que las ganancias se utilizan para financiar misiones cristianas. Se llama «dinero de Dios».
«Lo robaron», dijo Todd. «Saben que lo están robando. Y están en el negocio de robarlo porque saben que están en problemas».
La oficina de Raffensperger nombró recientemente al abogado Jason Doss como agente de investigación. Raffensperger ha propuesto una nueva ley estatal que permitiría a su oficina reembolsar a los estafadores directamente a los inversores. Por ahora, su oficina se limita a acciones civiles contra malhechores y al envío de información al síndico y a los fiscales estatales y federales.
No está claro si los fiscales federales presentarán cargos. Un portavoz del fiscal federal de Atlanta, Theodore Hertzberg, declinó hacer comentarios el lunes.
Los legisladores de la Cámara de Representantes de Georgia están presionando para que los reguladores bancarios controlen los valores, atrayendo la atención de los republicanos crédulos.
La comisionada adjunta de Valores, Noula Zaharis, dijo el jueves al Comité Bancario y de Bancos de la Cámara de Representantes que Raffensperger transferirá empleados y responsabilidades de la oficina el 1 de julio. Proyecto de ley 934 de la Cámara de Representantes Propone, puede alterar la regulación. También dijo que detectar esquemas Ponzi es muy difícil.
«Esquemas como éste se crean para crear una ilusión y son planes de pago», afirmó Zaharis.
Pero los republicanos culparon a su personal por no aferrarse a First Liberty.
«Realmente no veo un sistema o un plan para identificar proactivamente estas cosas y eliminar a estos malos actores antes de que lleguen demasiado lejos», dijo el representante estatal republicano Carter Barrett de Cummings.
