Documentos recientemente publicados sugieren que el financiero pedófilo Jeffrey Epstein también estuvo involucrado en el tráfico de drogas.
Según archivos publicados por el Departamento de Justicia, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos abrió una vez una investigación sobre transferencias de dinero realizadas por Epstein y otros 14 individuos no identificados que las autoridades creían que estaban vinculados con el tráfico ilegal de drogas.
Los informes de la DEA indican que las personas mencionadas anteriormente estuvieron involucradas en transferencias electrónicas ilegales vinculadas a operaciones ilegales de drogas y/o prostitución que tuvieron lugar en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y la ciudad de Nueva York. Un memorando muy redactado Dicho desde 2015.
Las autoridades de Nueva York comenzaron a investigar a Epstein y otros 14 objetivos el 17 de diciembre de 2010, por presuntas transferencias electrónicas de casi 50 millones de dólares, dos años después de llegar a un acuerdo de no procesamiento con el gobierno federal y nueve años antes de su arresto por cargos federales de tráfico sexual.
Fuentes involucradas en el caso dijo a CBS News Los fiscales desconocían esta investigación previa de la DEA.
Aún no está claro qué impulsó a la DEA a iniciar la investigación de cinco años y qué pudo haber arrojado la investigación, ya que el documento de 2015 establecía que el asunto estaba «pendiente legal» y activo al momento de escribir este artículo.
La mayoría de los detalles de la investigación han sido redactados en el expediente.
Pero el memorando de casi 70 páginas, marcado como «sensible pero no clasificado», surgió de una solicitud de la DEA al Centro de Fusión de las Fuerzas de Tarea de Control de Drogas contra el Crimen Organizado en Virginia en busca de información de otras agencias sobre Epstein y otros objetivos.
Jeffrey Epstein fue una vez objeto de una investigación de la Agencia Antidrogas, según muestran documentos recientemente publicados.
La DEA escribió que él y otros 14 individuos no identificados «participaron en transferencias electrónicas ilegales vinculadas a operaciones ilegales de drogas y/o prostitución que tuvieron lugar en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y la ciudad de Nueva York». Los agentes de la DEA aparecen en la foto.
El memorando, muy redactado, muestra que las autoridades de Nueva York comenzaron a investigar a Epstein y a otros 14 objetivos el 17 de diciembre de 2010 por presuntas transferencias electrónicas de casi 50 millones de dólares.
El grupo de trabajo fue creado por el ex presidente Ronald Reagan para combatir el aumento del tráfico de cocaína, y el Centro Fusion se inauguró en 2009 para permitir más fácilmente el intercambio de inteligencia entre las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley.
La DEA tendría que tener una conexión con las drogas para abrir el caso, dijo una fuente policial a CBS News, añadiendo que la solicitud al Fusion Center indicaba que era parte de una investigación «significativa» y no una simple investigación de inteligencia.
El hecho de que esté catalogado como «pendiente judicial» también podría indicar que los investigadores están esperando la aprobación del tribunal para órdenes de registro u otras acciones legales, dijo otra fuente policial, mientras que una tercera indicó un arresto en relación con el caso.
Todos los presuntos co-conspiradores en el caso han sido eliminados, excepto una modelo polaca que recibió casi 2 millones de dólares en transferencias.
Desde entonces ha afirmado ser una de las víctimas de Epstein.
Aun así, el senador Ron Wyden, demócrata de Oregón, que continúa la investigación de Epstein como miembro de alto rango del Comité de Finanzas del Senado, dijo que rastrear los gastos del financista es clave para aprender más sobre sus crímenes.
«Parece que Epstein estuvo involucrado en actividades criminales más allá de la pedofilia y el tráfico sexual, lo que hace que sea aún peor que Pam Bondi tenga millones de archivos inéditos», dijo.
El memorando de la DEA también detalla cómo Epstein fue objeto de tres investigaciones distintas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
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El documento también describe cómo Epstein fue objeto de tres investigaciones de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas.
La primera se inició en 2006 en West Palm Beach, Florida y se cerró en 2008, seguida de otra investigación iniciada en 2009 en Las Vegas, Nevada, catalogada como «pendiente» al 27 de enero de 2010.
ICE investigó a Epstein en París en junio de 2013 en lo que llamó Operación Ángel, que fue cerrada meses después.
La naturaleza de estas investigaciones tampoco está clara, pero los documentos señalan que Epstein se declaró culpable en Florida en 2008 de los cargos de solicitar prostitución y procurar menores para la prostitución.
Luego fue declarado culpable de reclutar a una persona menor de 18 años para que se prostituyera en Florida, señala el memorando.
Además, enumera cómo Epstein fue investigado por la Oficina del Fiscal General de Estados Unidos en St. Thomas en 2014, la policía del campus de la Universidad de Harvard en 2013 y el Departamento de Policía de las Islas Vírgenes en 2013, junto con la Patrulla Fronteriza y de Aduanas.
El memorando también enumera empresas asociadas con Epstein que anteriormente estaban bajo investigación, incluidas SLK Designs LLC e Hyperion Air.
El financiero utilizó Hyperion Air como sociedad holding para sus aviones, mientras que SLK Designs estaba dirigida por dos mujeres que fueron incluidas en su acuerdo de no procesamiento y nombradas como posibles co-conspiradoras.
Los registros obtenidos por CBS News muestran que ambas compañías fueron formadas y controladas por el abogado de Epstein, Darren Indike, quien insiste en que no estuvo involucrado en ningún delito.
Su abogado, Daniel Weiner, dijo anteriormente a CBS News que su cliente «no socializaba con el Sr. Epstein y… negó falsamente cualquier sugerencia de que ayudaron o ayudaron al Sr. Epstein a agredir sexualmente o traficar al Sr. Epstein mientras le brindaban servicios legales y contables».
Dijo que ningún juez o tribunal encontró ningún delito por parte de los abogados de Epstein.
Epstein consultó varias veces a sus colegas sobre el contenido de sus unidades de almacenamiento.
Los nuevos documentos se refieren a ordenadores, discos duros y fotografías almacenadas y transferidas entre unidades.
El documento se presenta como un informe explosivo que detalla cómo Epstein ocultó discos duros y fotografías de las autoridades en múltiples casilleros de almacenamiento en todo el país.
El pedófilo alquiló al menos seis unidades, la mayoría de ellas en Florida, pagando miles entre 2003 y 2019, según la investigación. El telégrafo.
El medio obtuvo archivos y extractos de tarjetas de crédito que detallan los diversos escondites secretos de Epstein para computadoras, CD, fotografías y archivos.
Los casilleros de Epstein podrían apuntar a respuestas después de que las autoridades sospecharon durante mucho tiempo que recibió información privilegiada sobre redadas en sus propiedades.
El exjefe de policía de Palm Beach, Michael Reiter, dijo NBC Durante la búsqueda de 2005, la casa del delincuente sexual fue «limpiada».
Epstein contrató detectives para trasladar documentos, fotografías y computadoras a uno de sus múltiples casilleros de almacenamiento.
Los extractos de las tarjetas de crédito revelaron que pagó 38.500 dólares a una agencia de detectives privados sólo entre enero y mayo de 2010.
El Daily Mail se puso en contacto con la DEA y con Weiner para solicitar comentarios.
