Un empresario de petróleo de Texas puede enfrentar una prisión estadounidense en una prisión estadounidense acusada de tergiversar su suerte en nombre de su atractiva esposa para ocultar su riqueza de los oficiales estadounidenses.
Douglas Edelman, de 73 años, ha sido acusado de conspirar para defraudar a los Estados Unidos después de acusarlo de ser acusado de evasión fiscal y no presentar su declaración de impuestos de los Estados Unidos durante décadas. El Departamento de Justicia.
A diferencia de otros países, los ciudadanos que viven en el extranjero aún tienen que presentar una declaración de impuestos cada año, pero desde mediados de 1980 hasta 2015, Edelman dijo que no regresó con el IRS.
Desde 2015, ha presentado papeleo falso, alegando que sus ingresos son muy bajos, según documentos judiciales que Daily Mail.com ve.
Él tergiversó que los documentos judiciales solo tenían una cuenta bancaria extranjera en el Reino Unido, y no admitió que Suiza, los EAU y muchas más cuentas.
El DOJ alega que Edelman ocultó los ingresos de $ 350 millones al tergiversar a su segunda esposa y periodista francesa, Delphin Le Dine, de 59 años, propietario de su compañía.
Debido a su ciudadanía francesa, no tiene que presentarnos declaraciones de impuestos.
Le Dine también se enfrenta a los cargos de nosotros y ahora huyó de casa. Según fuentes cercanas a ella, ella está en conversación sobre si quiere repelarse y no ha recibido una solicitud, Wall Street Journal Reportado.
«En el esfuerzo de guerra posterior a la guerra, Edelman se hizo rico a espaldas de los contribuyentes estadounidenses, solo para participar en las décadas de esquema para escapar de sus propios impuestos», dijeron los fiscales al llenar diciembre.
Douglas Edelman, de 73 años, está buscando una investigación por alegarse que su declaración de impuestos de los Estados Unidos no fue presentada o no presentada equivocada décadas después de décadas después de décadas de defraudar a los Estados Unidos.
El DOJ alega que Edelman ocultó los ingresos de $ 350 millones al tergiversar a su segunda esposa y periodista francesa, Delphin Le Dine, de 59 años, propietario de su compañía.
La mayor parte del dinero era del acuerdo militar de los Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.
Tycoon, que finalmente viajó de Texas a Kirguistán, firmó un acuerdo de $ 7 mil millones con los militares después de que Estados Unidos enviara más fuerzas a Afganistán.
Las compañías de Edelman, Red Star Enterprises y Mina Corporation, proporcionaron combustible y servicios a la base aérea temporal en Manas, donde las fuerzas de Afganistán de EE. UU.
Tycoon no identificado y su socio comercial, se convirtió en el principal contratista del Departamento de Defensa, según WSJ.
En 2010, el acuerdo se consideró el Comité de Monitoreo del Congreso, planteando preguntas sobre si al DOD no le importaban demasiadas banderas rojas, ya que el WSJ informó que el ejército necesita combustible.
Edelman derrotó a una subponona y representantes de la compañía le dijo al comité que los propietarios huirían del acuerdo que los propietarios del acuerdo.
En el correo electrónico de 2010 que se muestra en los documentos de la corte, Edelman escribió a su cuenta: «Básicamente, necesito mi nombre y mi nombre es todo …»
La compañía dijo que la compañía había producido información, incluidos los documentos falsos que habían ocultado la participación del 50 por ciento en la compañía.
La mayor parte del dinero era del acuerdo militar de los Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. En 2010, el Acuerdo se consideró por el Comité de Monitoreo del Congreso, planteando preguntas sobre si al DOD no les importaba la mayor parte de las banderas rojas o no.
La compañía ha producido información, incluidos los documentos falsos que Edelman ocultó la participación del 50 por ciento en la compañía. Este documento afirmó que había sido despedido de las cuentas bancarias a su nombre y fundó la compañía Le Dine de acuerdo con la queja.
Este papeleo se asocia con la Compañía de sus cuentas bancarias de nombre y establece la compañía Le Dine de acuerdo con los documentos judiciales.
El WSJ dijo que no estaba accediendo completamente a contratos con las compañías de Dod Edelman, y aunque las acusaciones de corrupción de los contratos habían llevado a dos revoluciones en Kirguistán.
Edelman presenta presentaciones falsas de 2007 a 2014, reiterando la misma historia que Le Dine tiene sus empresas. Dijo que en esos ocho años, había ganado 3 473,447 y 7 777,468, y los documentos judiciales mostraron.
De 2015 a 2020, afirmó que había presentado falsos retornos al IRS y que había ganado mucho dinero porque había trabajado como consultor para la compañía, de hecho, cuando tenía una participación del 50 por ciento.
Según documentos judiciales, Le Dine ha firmado los documentos falsos que se reproducen en su historia, envolviendo los crímenes cometidos por su esposo.
Edelman vendió su participación en la compañía por $ 40 millones en 2020, pero nunca informó la venta a los Estados Unidos, dijo el gobierno. En cambio, según documentos judiciales, afirmó que solo había ganado 000 400,000 de consultoría.
Su presunto plan después de dar una propina del IRS de denunciante, alegando que un denunciante había hecho su historia.
Edelman fue arrestado en Ibiza el 3 de julio cuando la policía llamó a su puerta. Según WSJ, fue traído en septiembre.
Le Dine condujo a una afirmación de documentos judiciales de que había hecho declaraciones falsas y firmó los documentos falsos que se reproducen en su historia (retrato: su chalet de esquí austriaco)
Tycoon no se ha declarado culpable y es culpable de ser culpable de que sus crímenes sean encarcelados durante años (retrato: uno de sus barcos)
Tycoon no se declaró culpable y originalmente fue liberado bajo fianza de 9 12.9 millones.
Sin embargo, se alegó que había sido acusado de texto a co -conspiradores, por lo que se puso «solo» y regresó a los bares para esperar el juicio en diciembre.
‘Estoy pidiendo disculpas. Creo que estoy solo ‘, según WSJ, le dijo al juez en una investigación.
WSJ dijo que Edelman fue acusado de ocultar sus activos al establecer fideicomisos en sus nombres al establecer a su esposa y tres hijos con Le Dine.
Pudo comprar una gran cantidad de sus contratos, el chalet de esquí en Austria, dos barcos y un edificio doble en Londres, según una queja
Finalmente vendieron la Casa de Londres a M 38 millones, la mayoría de los cuales pagaron una hipoteca. Tienen muchos otros activos en Suiza, Portugal e Ibiza.
Según el WSJ, al menos cinco estadounidenses han dado acuerdos de cooperación para admitir la culpa por ayudar a Edelman.
La investigación del magnate comenzará en octubre y actualmente está en conversaciones con un acuerdo de solicitud, dijo el medio.
Edelman contactó a los abogados para el comentario de Daily Mail.com. No hay abogado conocido para Le Dine en este momento.
