La cantante de Bollywood y su esposo han sido detenidos por la Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de los Estados Unidos a raíz de su participación en el esquema de fraude multimillonarios.
‘Sami’ Mukherjee de Siddhartha y su esposa Sunita, que son conocidos popularmente por sus galas culturales y canto al estilo de Bollywood, han sido acusados de operación fraudulenta después de que las autoridades federales encontraron una operación generalizada de más de $ 4 millones de inversores.
Después del arresto de junio, tanto Sami como Sunita fueron detenidos de los montos de los bonos, 000 500,000 y los agentes de Samini Ice.
Actualmente está en la detención de la nieve en el sur de Fortworth.
Mukherjee, quien ha desarrollado reputación como artistas en el norte de Texas, ha sido acusado de considerar a los inversores como oportunidades de bienes raíces legales.
Sin embargo, las autoridades han afirmado que las inversiones son completamente fraudulentas, y las víctimas desconocen el dinero en proyectos que no existen.
«(Mi) en 23 años, (Sami Mukherjee) es probablemente el tramposo más fructífero que he visto», dijo el detective Brian Brennan del Departamento de Policía de Iles Noticias de CBS.
Siddhartha ‘Sami’ Mukherjee y su esposa Sunita enfrentarán el robo mortal de primer grado.
Mukherjees son famosos por sus galas culturales y canto al estilo de Bollywood en el norte de Texas
La extensa investigación sobre Mukherjee comenzó en 2024, y en el esquema de bienes raíces perdieron 5,000 325,000.
«Primero, pensamos que era una pequeña disputa civil», dijo el detective Brennan. «Pero cuando cavé profundamente, nos damos cuenta de que era mucho más grande de lo que se informó al principio».
A medida que se desarrolla la investigación, Brennon inventó documentos falsos como la reconstrucción de contratos destinados a tener facturas falsas y la Autoridad de Vivienda de Dallas.
Después de verificar los documentos, las autoridades concluyeron que estaban completamente proporcionados.
«Todo falso», dijo Brennon la cantidad impactante de papeles falsos.
«El nivel de documentos falsos … hacerlo debería ser un trabajo de tiempo completo», agregó Brennan.
Brennan buscó la interferencia federal después.
Los contadores forenses, que trabajan con el FBI, pudieron encontrar fondos, y millones habían identificado más de 4 millones en pérdidas confirmadas, informó CBS News.
Los investigadores ahora creen que más de 100 víctimas han sido afectadas por más de 20 víctimas.
Pero, las actividades fraudulentas de Mukherjee no se detuvieron en los bienes raíces.
Después del arresto de junio, tanto Sami como Sunita registraron 000 500,000 montos de bonos, y los agentes de Samini Ice fueron detenidos
Mukherjee, quien ha desarrollado reputación como artistas en el norte de Texas, alegó que los inversores se mostraban como oportunidades de bienes raíces legales
Sin embargo, las autoridades han afirmado que las inversiones son completamente fraudulentas, y las víctimas desconocen el dinero en proyectos que no existen
Según la declaración jurada de arresto, la pareja ha sido acusada de presentar una solicitud falsa para el préstamo del Programa de Protección Pecheck (PPP), el programa de ayuda financiera del gobierno federal de los Estados Unidos en el momento de la lista de empleados ficticios y la creación de registros falsos de la compañía.
En una entrevista del FBI en un McDonald’s en Plano, negó la identificación de los nombres enumerados en el formulario de nómina vinculado a la solicitud de préstamo SAMI.
CBS News dijo que la pareja había sido atacada con correos electrónicos amenazantes en la próxima investigación y que serían arrestados si no hicieran pagos de inmediato.
Mukherjees continuó el perfil público, a pesar de la mayor evidencia sobre ellos.
En mayo de 2024, titularon la Gala Cultural que organizó la Sociedad India de Tradiciones y Culturales de América del Norte, que es una organización sin fines de lucro registrada en su hogar de Plano.
Unas semanas más tarde, la pareja fue arrestada en su casa y ahora enfrentó cargos de robo mortal de primer grado, que será sentenciado a cinco a 99 años de prisión.
Aunque los registros federales actualmente no están indicando su estado migratorio, la pareja llegó a América desde la India en busca de refugio.
Según CBS News, la declaración jurada de arresto también sugirió que Sami tenía las mejores órdenes de fraude en Mumbai, India.
Mukherjees continuó el perfil público, a pesar de la mayor evidencia sobre ellos. En mayo de 2024, se titulaban Gala Cultural que fue organizada por la Sociedad India de Tradiciones y Culturales de América del Norte, que es una organización sin fines de lucro registrada en su plano casero
La pareja fue arrestada en su casa y ahora enfrenta cargos de robo mortal de primer grado, que puede ser sentenciado a cinco a 99 años de prisión, si se encuentra culpable
Cuando se trata de víctimas (retrato), las posibilidades de recuperar sus fondos perdidos se verán más delgados
Cuando se trata de víctimas, las posibilidades de recuperar sus fondos perdidos se verán delgadas.
Mukherjees se declaró en bancarrota en 2024, y los investigadores continúan descubriendo el dinero perdido, considerando si se trasladó a cuentas en alta mar o de criptomonedas.
«Creo que esto se ha ido», dijo Brennan. «Creo que pasaron esto en autos, su hogar y solo gastos de vida».
Sesha Madabhashi, quien refleja la experiencia de «hacer» su experiencia con la pareja insultante, ha dicho que no puede esperar el asunto.
«Mirando hacia atrás, debemos ser muy inteligentes para hacer preguntas», dijo Madhabushi. «Pero nunca pensamos que alguien iría en ese sentido».
«Creen que son empresarios muy exitosos», dijo otra víctima de fraude a CBS News. «Pero toman todas las paisa que tienen».
Daily Mail Mukherjees llegó para hacer comentarios.
