Jueves, 31 de julio de 2025 – 00:02 Wib
Yakarta, Vira – El último informe sobre el Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (PPATK) abre la atención pública a la amenaza de delitos financieros en Indonesia.
Lea también:
PPATK revela que el fondo de Bansos RP 2.1 billones en una cuenta que ha estado inactiva durante más de 3 años
Desde 2020, sus resultados de análisis han revelado que el escándalo de cuenta pasiva para el dinero del estado que solo se resolverá en el sistema bancario ha revelado el abuso de los fondos de ayuda social. Aquí hay 5 hechos a conocer:
1. Más de 1 millón de cuentas se refieren a acciones penales
Lea también:
Menco Polcom BG garantiza que los fondos de los clientes son seguros, aunque la cuenta está bloqueada por PPATK
El PPATK descubrió que hay más de 1 millón de cuentas sospechosas sospechosas de haber cometido varios delitos financieros. La mayoría de estas cuentas se utilizan como una herramienta para ocultar la mayoría de estas cuentas antes de ser pasivos (Latente).
2. 150 mil cuentas nominadas, compradas ilegalmente
Lea también:
Los 600,000 beneficiarios de Judal Main Judal han decidido más de 200,000 personas
En cuentas sospechosas totales, más de 150 mil de ellos CandidatoSest una cuenta en nombre de otros, que se puede obtener comprando y vendiendo técnicas ilegales, pirateadas o que violen la ley. Este tipo de cuenta puede ser muy perjudicial para lavar los ingresos de los delitos.
3. 10 millones de cuentas de asociación social que nunca usaron, Rp2.1 billones de asentamientos
Los resultados de más de 10 millones de asistentes sociales (ayuda social) que nunca se han utilizado durante más de 3 años son cosas muy sorprendentes. La única cantidad de fondos establecidos en la cuenta ha alcanzado Rp2.1 billones, lo que indica que la asistencia social no está dirigida.
4. 2,000 cuentas de agencias gubernamentales también están inactivas
PPATK encontró al tesorero de más de 2000 cuentas y condiciones en las agencias gubernamentales LatenteCon un tesoro total de RP500 mil millones. Está muy preocupado porque los fondos públicos deben ser monitoreados y utilizados de manera transparente.
5. PPATK ha apelado a los bancos y clientes de manera más vigilante
En respuesta a esta búsqueda, PPATK recomienda a los bancos de PPATK para averiguar la política de su cliente (KYC) y Atención adecuada del cliente (CD). Se le pide a la comunidad que supervise activamente las cuentas personales, especialmente si reciben notificaciones de que la cuenta no está activa. Según PPATK, es probable que las cuentas no utilizadas sean abusadas por los delincuentes financieros.
«Las cuentas no utilizadas pueden ser la brecha del crimen. Cuidemos nuestra cuenta y cuidemos de Indonesia de los delitos financieros», dijo el Coordinador de Sustancias Públicas de Pipatk, M Satsir Konga, 31 de julio de 2025.
Página siguiente
Los resultados de más de 10 millones de asistentes sociales (ayuda social) que nunca se han utilizado durante más de 3 años son cosas muy sorprendentes. La única cantidad de fondos establecidos en la cuenta ha alcanzado Rp2.1 billones, lo que indica que la asistencia social no está dirigida.
