Una red criminal kurda está permitiendo que los inmigrantes trabajen en minimercados en todo el Reino Unido, a pesar de no tener el derecho legal a trabajar.
El sindicato quedó expuesto en un misterio encubierto que veía a los periodistas como solicitantes de asilo ansiosos por comprar una tienda donde pudieran operar los libros, pagando honorarios mensuales a «directores fantasmas».
Estas personas poseen tiendas con sus propios nombres, pero no desempeñan ningún papel en la gestión de los negocios y se enfrentan a poco escrutinio con docenas de tiendas bajo su nombre en Companies House.
Las tiendas están dirigidas por refugiados que no están cerca del negocio y no tienen derecho a trabajar en el Reino Unido.
Muchos de ellos venden cigarrillos y vaporizadores ilegales, incluso a niños, sin temor a ser detectados.
También contratan a otros por tan sólo £4 la hora.
noticias de la bbc«La investigación descubrió que la operación se extendía a lo largo de todo el Reino Unido y estaba vinculada a más de 100 minimercados, barberos y lavaderos de coches.
Un investigador de delitos financieros sugirió que la escala podría ser incluso mayor.
Las empresas oscuras suelen operar durante 12 meses antes de disolverse y reabrirse, a menudo con pocos cambios en el papeleo.
Surchi, un comerciante kurdo, dijo a periodistas encubiertos que su solicitud de asilo había sido rechazada.
Dirigía Top Store en Crewe, uno de los cientos de negocios de la red criminal acusados de permitir que los inmigrantes trabajaran ilegalmente.
Un periodista encontró a Surchi, un trabajador de una tienda que solicitó asilo en el Reino Unido después de llegar en 2022. Se le negó, pero permaneció en el Reino Unido.
Surchi dirige un minimercado en Crewe y le dijo al periodista encubierto que podía vender el negocio por £18.000 en efectivo sin recurrir a un contable.
En imágenes de cámara secreta también mostró a los periodistas cómo podía evitar pagar las facturas de electricidad, utilizando un truco para detener el funcionamiento del contador.
Un migrante kurdo dijo que le pagó a otro hombre 250 libras al mes para que su nombre figurara en documentos comerciales.
Dijo a los periodistas que nunca había pagado impuestos municipales y nunca había registrado una empresa.
También admitió que tiene clientes habituales de tan solo 12 años que compran tabaco y vaporizadores.
El trabajador del taller también les contó cómo guardaba la mayor parte de sus acciones en un automóvil libre de impuestos para ocultarlas de los funcionarios de normas comerciales durante el día.
Una vez su tienda fue allanada por vender cigarrillos y vaporizadores ilegales y le impusieron una multa de 200 libras esterlinas.
Cuando se enfrentó a un reportero de la BBC identificado más tarde, afirmó que tenía derecho a trabajar, pero no se lo mostró al periodista.
Surchi dijo a periodistas confidenciales que buscaba vender el negocio por 18.000 libras.
Quienes estaban detrás del complot parecían estar utilizando un grupo kurdo de Facebook para ofrecer tiendas a los inmigrantes.
Los constructores kurdos también han empezado a construir elaborados escondites para esconder vaporizadores y cigarrillos ilegales.
Algunos inmigrantes fueron contratados para trabajar en tiendas. Trabajaba por sólo £4 la hora.
La BBC dijo que dos hombres, Hadi Ahmed Ali e Ismail Farzanda, estaban vinculados a unas 70 empresas.
Ahmed Ali dijo que no tenía nada que ver con las tiendas cuando lo confrontaron, pero Farzanda dijo: «Pongo las tiendas a mi nombre para la gente».
Las tiendas regentadas por los dos hombres fueron allanadas con tabaco y vaporizadores ilegales, informó la BBC.
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, dijo sobre la investigación: ‘El trabajo ilegal y el crimen organizado alientan a la gente a venir aquí ilegalmente. No toleraremos eso”.
Se produce en medio de la creciente popularidad de las barberías de estilo turco, que las bandas de narcotraficantes están utilizando para lavar dinero.
La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) supervisó docenas de redadas en tiendas a principios de este año, realizando una serie de arrestos y confiscando decenas de miles de libras en el proceso.
Las autoridades dijeron que la operación fue impulsada por crecientes informes de inteligencia que vinculaban las barberías con el lavado de dinero y otros delitos. El año pasado se lanzaron más de 750 en el Reino Unido.
Los agentes de la NCA trabajaron con las fuerzas policiales locales, agentes de inmigración e inspectores de HM Revenue and Customs para llevar a cabo redadas en pueblos y ciudades de toda Gran Bretaña.
Inmigrante kurdo admite haber vendido vaporizadores ilegales a niños de tan solo 12 años
Un método para determinar si se está blanqueando dinero es que los inspectores fiscales controlen el número de sillas utilizadas en un salón para trabajar y si los beneficios declarados por la empresa corresponden al número de clientes.
Aunque están vacías la mayoría de los días, algunas calles tienen varios barberos, dijo un funcionario.
Según la empresa de análisis minorista Green Street, el año pasado se abrieron más de 750 barberías en el Reino Unido. Desde 2018, el número ha aumentado en más del 15 por ciento a más de 18.000.
Los barberos tradicionales turcos son conocidos por sus cortes de pelo elegantes, generalmente completos con una toalla caliente y una navaja de afeitar.
Pero la investigación de la NCA apunta a una creciente preocupación de que los delincuentes se estén infiltrando en el comercio.
