Europa y los Estados Unidos han estado apareciendo en la corte oligarca, alegando el esquema de lavado de dinero, que llenó a Estados Unidos con dinero ruso.
El ex diputado Moldavan Viceslow Platon, de 52 años, ha sido acusado de participar en una empresa, que ha visto pasar un vasto efectivo criminal por el sistema bancario del país con la ayuda de jueces corruptos.
Platon busca cargos de corrupción, lavado de dinero y ‘poner dinero falso o valores’ en su país de origen.
Los beneficiarios de financiamiento de la parte superior creen que B es más de $ 16 mil millones de dinero en el listón se ha invertido en empresas y en países ricos en Londres y otras ciudades, así como en bienes de lujo.
Un mes después en el avión utilizado por el ex presidente del país, fue arrestado en Ucrania en 2016 antes de ser llevado a Moldavia.
Fue sentenciado a 25 años de prisión después de dos juicios de cabeza trasera antes de ser absuelto y liberado controversialmente.
Platon llegó al Reino Unido en julio de 2021 y solicitó asilo político tan pronto como afirmó haber experimentado enfermedades en las cárceles moldavos.
En junio de este año, fue arrestado en las partículas del Tribunal de Magistrados de Westminster en junio de este año después de que el juez de distrito Daniel Sternberg emitió una nueva orden de arresto a pedido de Moldavia.
Oligarca Vicepresidente de Platone, acusado de ser el autor intelectual del esquema de lavado de dinero lleno de miles de millones de dinero ruso
El ex diputado de Moldavan ha sido acusado de participar en un esquema, que ha visto una amplia gama de efectivo criminal a través del sistema bancario del país con la ayuda de jueces corruptos.
Oligarch ahora se está rescatando en un apartamento multimillonario en Canary Warf.
Platon estuvo presente en la Corte de Magistrados de Westminster el lunes, con la ayuda del comentarista ruso para verificar sus datos personales.
Fue acusado de ser gerente de banco con su prima Marina Marina, de 35 años, con Moldinkan Bank … y (conspiración), lo acusó de engañar a alrededor de $ 279.000 con otros.
James Stancefield, quien representa a Platon, dijo: ‘Sr. Platon está acusado de participar en el aterrizaje de dinero en el nivel de 2 mil millones relacionado con la Federación de Rusia.
‘Es una figura política de alto nivel en Moldavia. De hecho, ha sido traído de Ucrania a Moldavia en el pasado. Cuando el gobierno cambió en Moldavia, fue liberado y hubo acusaciones en su contra.
‘Diremos que estos se restauran cargos políticamente motivados. No aceptamos que los crímenes son delitos.
«Sus activos fueron incautados o congelados por funcionarios moldavos. Pudo recolectar algo de dinero para la representación.
‘Cuando fue liberado de la custodia, discutió el préstamo por una tarifa legal, y ahora sus abogados establecieron un plan de pago con los fondos.
Platon fue arrestado en Ucrania en 2016. Luego fue llevado a Moldavia, un mes después en el avión utilizado por el ex presidente del país.
«Debido a la historia de la violencia, también estamos viendo a un experto médico para probar cualquier evidencia de lugares».
Hannah Hinton, quien defiende a Merohina, dijo: ‘Hay evidencia de tres expertos. Hemos discutido la discusión de que uno de los expertos ya ha presentado un informe.
‘Aceptamos obtener más evidencia y esperar hasta que el gobierno moldavo responda.
«El gobierno ha pasado casi siete meses con estos informes, con expertos proporcionados, y fue una sorpresa para mí. Hay muchas otras pruebas que se deben obtener».
El juez de distrito John Law dijo: «Incluso si no quiero hacer eso, hay muchas razones para evacuar este juicio».
La pareja fue liberada bajo fianza condicional antes de su investigación de asignación completa, que se espera que tenga lugar en abril o el próximo año.
Invertir en Ucrania en Platton – Moldavia en azúcar y banca en Ucrania – ha sido diputado en su país de origen desde 2009-10.
También quería en Rusia, donde tenía ciudadanía, por retirar cientos de millones de libras de libras ilegalmente.
En 2023, el tribunal de Moscú lo sentenció a 20 años de prisión cuando no era culpable de estos crímenes.
