El objetivo fácil para el proveedor de Judal de Indonesia es luchar contra el PPATK juntos

Martes 5 de agosto de 2025 – 23:19 Wib

Yakarta, Vira – El Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (PPATK) verifica que el juego en línea (en línea) es una amenaza nacional, que debe luchar juntos. Incluso ahora se considera convertido en una emergencia nacional.

Pipatk Ivan dijo que su partido había estimado el valor de las transacciones de las operaciones de juego en línea a fines de 2024 que los RP1,100 billones podrían infiltrarse si no hubiera una fuerte intervención de las agencias gubernamentales y de aplicación de la ley.

En una conversación con los delincuentes financieros que luchan contra la estrategia nacional de delitos fiscales en Yakarta, Ivan dijo: «Hay un objetivo fácil para el proveedor de Judal indonesio.

Explicó, destacando el acceso a las plataformas de juego en línea PPATK, que solo se pueden hacer con teléfonos móviles. Además, existen varias cuentas originales que no son de fake (asfalto) compradas por una plataforma web o en línea ilegal para oscurecer la identidad de los delincuentes y ocultar el flujo de dinero.

Por otro lado, Ivan ha revelado el fenómeno de comprar y vender cuentas como una gran contribución a los delitos financieros. En las redes sociales, los foros oscuros y las aplicaciones de mensajería encriptadas, la cuenta de Riff Bank se completa en nombre de los demás, con falsa identificación.

Esta cuenta se usa para transacciones ilegales, como fondos de juego, fraude en línea, lavado de dinero o lavado de dinero de la cantería. En solo minutos, alguien ahora puede comprar una cuenta en línea. La situación se ve exacerbada por la falta de alfabetización digital y económica en la sociedad y un sistema de identificación inicial débil en algunas empresas bancarias.

En respuesta a la respuesta concreta, el socio ha llevado a cabo un proceso sospechoso de identificación, bloqueo e informando la cuenta pasiva de PPATK con los bancos.

La medida se realizó refiriéndose a la Ley (ACT) y a la Ley de Banca sobre Delitos de lavado de dinero (TPPU) y el PPM para analizar y proporcionar recomendaciones a las autoridades relacionadas con transacciones sospechosas.

Llegó a la conclusión de que todas las cuentas pasivas MAPED fueron devueltas a los sistemas bancarios respectivos y ahora por el cliente du Diligence (CDD) y una verificación adicional (EDD).

«Nuestros pasos están de acuerdo con la ley. No describan una forma de defensa, que es una forma de defensa de la economía estatal de la infiltración de dinero ilegal».

Además, el PPATK enfatizó que la cooperación entre las instituciones era importante en la guerra contra los delitos financieros. La Autoridad de Servicios Financieros (OJK), el Banco Indonesia, la policía, la Oficina del Fiscal y las Organizaciones Bancarias, Continúa Ivan y PPATK son imposibles de manejar los crímenes crecientes crecientes en la actualidad.

No solo eso, también dijo que el papel de la comunidad es de poca importancia, por lo que se enfatiza que se enfatiza que se enfatiza que se enfatiza que no es abrir una cuenta en nombre de los demás, o alquilar su identidad a terceros.

«Ya no podemos ser reactivos y debemos ser activos y correctivos. Los sistemas de informes, la detección de tecnología y el trabajo de inteligencia financiera deben sincronizarse», dijo Ivan. (Hormiga)