- Después de buscar a la policía, arrestó a un adolescente de 43 años.
- Hizo trampa y ganó el lavado de dinero
- Uno de sus clientes también fue arrestado y acusado
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El contador de Sydney ha sido acusado de utilizar su posición profesional para facilitar las actividades del crimen para una red de crímenes organizados líderes.
El contador, de 43 años, es responsable de facilitar el lavado de dinero y las estafas en nombre de los miembros del grupo de delitos a través de su práctica fiscal.
Después de investigaciones extensas, los detectives se implementaron en la oficina de impuestos de CBD de Sydney a las 9.50 a.m. del 13 de mayo.
Los funcionarios han identificado varios registros financieros físicos y electrónicos de miembros de la red de crimen organizado durante la búsqueda.
Poco después, un hombre de 43 años fue arrestado por la policía en Edwin Street en Croidon, un suburbio del interior-oeste de Sydney.
El hombre fue llevado a la estación de policía de Burwood y acusado de dos cargos de publicación, etc.
También se encargaron dos cargos de documento falso para aprovechar la ventaja financiera.
Un adolescente de 43 años recibió una fianza condicional y apareció en el Tribunal Local de Burwood el 17 de junio.
El contador de Sydney fue arrestado en mayo después de una extensa investigación (retrato)
La policía acusa a los 43 años y para hacer su posición profesional en nombre de los miembros de los miembros de la red de crímenes organizados
Uno de sus clientes, un presunto miembro de una red de crímenes organizados de alto nivel, también fue arrestado
Uno de sus clientes, un presunto miembro de una red de delitos organizados de alto nivel, también fue acusado de fraude hipotecario.
Tres días después del arresto del contador, la policía recibió un aviso de un hombre de 30 años con un futuro aviso de la corte y fue acusado de fraudulentamente honestamente.
La policía alega que Million había presentado una solicitud de hipoteca falsa para una casa por valor de más de 1 millón para disfrazarse de beneficiario de la propiedad.
Se supone que esta persona se enfrenta al Tribunal Local de Paramatta el 30 de julio.
Los arrestos fueron el resultado de la fuerza de ataque del escuadrón de los grupos criminales del comando del crimen estatal.
Los funcionarios establecieron una fuerza de huelga en diciembre de 2021 para investigar al contador después de lavar dinero en nombre de los miembros de la red de crímenes organizados y contribuyeron al fraude.
Cualquier persona con información para ayudar a investigar sobre actividades criminales organizadas debe comunicarse con Crime Stoppers en 1800 333 000.
La declaración
