Washington– Washington, DC, El fiscal general Brian Schwalb presentó una demanda El jueves utilizó una amplia ley contra el crimen organizado, originalmente diseñada para procesar al crimen organizado, para sacar del negocio a un propietario acusado de proporcionar a sus inquilinos condiciones de vida inadecuadas.
Hablando en una conferencia de prensa, Schwalb anunció que su oficina está utilizando la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers, o RICO, para desmantelar las operaciones inmobiliarias de Ali «Sam» Razjuan, su hermano Eamon «Ray» Razjuan y su madre, Houri Razjuan. Schwalb dijo que esta es la primera vez que DC utiliza la ley en un caso de vivienda.
La ley está diseñada para investigaciones complejas que involucran a entidades legales como LLC o corporaciones utilizadas para enmascarar actividades delictivas. Es particularmente útil para rastrear múltiples corporaciones y otras entidades legales para llegar a la fuente de supuestas actividades ilegales. Su uso en Washington destaca una forma en que las ciudades pueden luchar contra el fraude y otras prácticas que reducen los inventarios, que ya son escasos. Vivienda asequible a nivel nacional.
«El Distrito de Columbia tiene sólo 32 unidades de vivienda asequibles y accesibles por cada 100 inquilinos de bajos ingresos», dijo Schwalb. Dijo que los Rajjuyanos se aprovecharon del sistema a través de «una vasta empresa ilegal, una compleja red de LLC fantasma, empresas de construcción y administración de propiedades sin licencia y compradores testaferros». Todo esto fue diseñado para ocultar la verdadera propiedad y la condición de las propiedades con el fin de defraudar a los prestamistas y aprovechar los programas de subsidio de vivienda asequible del distrito.
La demanda afirma que la familia posee 70 propiedades, principalmente de alquiler controlado. La demanda alega que defraudaron a los prestamistas con falsas promesas de renovar los edificios y luego alquilarlos a inquilinos que recibían subsidios de vivienda pagados por el gobierno de DC. Se ha permitido que los edificios caigan en mal estado, dejando a cientos de residentes viviendo en condiciones espantosas, según la demanda.
«Estoy totalmente en desacuerdo con las acusaciones del Fiscal General. Estas afirmaciones no están probadas, pero representan al público tal como ya es. No es así como funciona nuestro sistema de justicia. Este caso debería resolverse en un tribunal de justicia basándose en pruebas, no en titulares dramáticos», dijo Ali Rajjuyans en un texto.
Añadió que Schwalb abogó por proteger a los residentes e imponer costos significativos a los propietarios y al sistema de vivienda sin producir soluciones significativas. «Abordaré estas acusaciones en el tribunal, donde pertenecen. Estoy seguro de que cuando se desarrolle el expediente completo y se examinen las pruebas, se demostrará que las acusaciones no reflejan los hechos».
La demanda del jueves sigue a una acción tomada en 2024 cuando la oficina de Schwalb presentó demandas en nombre de los residentes de las dos propiedades. Una investigación en curso descubrió una compleja gama de LLC, empresas de construcción y administración de propiedades sin licencia y compradores testaferros diseñados para ocultar la verdadera propiedad de ciertas propiedades, dijo Schwalb.
Schwalb dijo que el estatuto contra el crimen organizado permite a su oficina ir más allá de los bienes personales y atacar «la base de la vasta operación de Rajjuyan, la red de fraude y engaño que es fundamental para su modo de hacer negocios».
Palmer Heenan, un veterano experto en vivienda y abogado de derechos civiles, calificó a RICO como «novedoso e importante» en litigios de vivienda porque determinar la identidad del verdadero dueño de una propiedad puede ser complicado cuando hay múltiples niveles de propiedad corporativa.
«Una de las ventajas es que permite retroceder a estas redes, por lo que es más fácil seguir a todas las empresas involucradas», afirmó. «Hace que sea más fácil para los inquilinos obtener justicia por las situaciones terribles a las que están expuestos con demasiada frecuencia».
En una acusación encontrada en la demanda, Razjuyan, mientras intentaba obtener un préstamo de refinanciamiento, afirmó que había construido 10 unidades nuevas en una propiedad y mostró a los prestamistas fotografías de puertas nuevas y números de apartamentos. «Se abrieron puertas a las paredes de bloques de hormigón, aparentemente para engañar a los tasadores y crear una valoración más alta de la propiedad», alega la demanda.
Las condiciones para los inquilinos de los apartamentos originales eran terribles: algunos vivían en propiedades infestadas de ratas y cucarachas, otros experimentaban olores nocivos en sótanos llenos de agua almacenada durante días y vivían sin calefacción durante todo un invierno, alega la demanda.
Schwalb dijo en una conferencia de prensa que algunos de esos apartamentos se han vuelto inhabitables, empeorando la crisis de vivienda asequible de la ciudad.
La demanda busca una compensación para los inquilinos afectados y «prohibir a los demandados hacer negocios en el distrito».
