Un británico ha sido condenado a hasta 20 años de cárcel después de que aceptara su parte de 99 millones de dólares (73 millones de dólares) en el fraude del vino.
James Vellesley, de 58 años, admitió ante un tribunal de Nueva York haber conspirado para engañar a la prensa por dirigir una empresa como Ponzi, donde vendía vinos de alta gama.
Actuó como ejecutivo de una empresa llamada Bordeaux Celors y engañó a inversores de todo el mundo, y algunos perdieron cientos de miles de libras.
Vellesli, ex promotor inmobiliario, compareció ante el tribunal de Brooklyn, Nueva York, y aceptó el mismo cálculo.
Será sentenciado en febrero y bajo custodia.
En el marco de un acuerdo de solicitud – según informó el Daily Mail – un millón 1 millón (20.720.000) en los beneficios que recibió de este plan y en los vinos que tenía almacenados.
El tramposo fue llevado a Estados Unidos por el complot en julio y otro Gran Bretaña, Stephen Burton, fue acusado de 60 años.
Los dos han sido acusados de fraude electrónico, conspiración para fraude electrónico y lavado de dinero.
James Wellesley, de 58 años, (pintura) conspiró para engañar a un tribunal de Nueva York donde vendía vinos de alta gama y dirigía una empresa como Ponzi.
El tramposo fue llevado a Estados Unidos por el complot en julio y otro británico, Stephen Burton, fue acusado de 60 (retrato).
Burton (retrato) de Marruecos en 2023, condenó los cargos en su contra
Burton, que fue traído de Marruecos a Estados Unidos en 2023, negó las acusaciones formuladas en su contra.
Vellesli no se declaró culpable pero cambió su solicitud durante la audiencia del martes.
Se espera que el resto de las acusaciones sean desestimadas cuando sea sentenciado.
Según documentos judiciales presentados por el distrito este de Nueva York, entre junio de 2017 y febrero de 2019, se dice que dos personas fueron intermediarios de préstamos de costosas botellas de vino.
Los inversores reciben regularmente el pago de intereses y son colocados en un depósito de vino en caso de impago de Bordeaux Cellers.
Vellesli y Burton se dirigieron a muchas víctimas en las conferencias de inversión y algunos dijeron que Vellesli dijo que su «contacto era el punto principal del contacto», y más tarde, según afirman los documentos judiciales.
Pero los fiscales dicen que tienen miles de botellas de vino menos que los documentos de deuda de Vellesli y Burton, o que nunca tienen vino.
En lugar de ello, han utilizado el dinero de nuevos inversores para pagar «intereses» a los antiguos inversores.
En la declaración jurada, la fiscal federal adjunta Lauren Elbert dijo: ‘Los registros financieros de las cuentas bancarias utilizadas por Bordeaux Cellers reflejan depósitos de los acreedores de las víctimas.
“También muestra que estos fondos entrantes no se enviaron a prestatarios individuales, ya que estos registros se prometieron en los documentos de deuda.
‘En lugar de ello, solían realizar pagos a otros inversores y/o demandados de otras células de Burdeos para abusar y pagar gastos personales.
“Al utilizar los fondos entrantes, engañosos y prestados por inversores, para realizar pagos de intereses, los encuestados pudieron promover la continuación del plan, atraer inversores adicionales y obtener beneficios nocivos adicionales”.
Además de los documentos judiciales, el vídeo del discurso de Burton estaba vinculado a la reunión de inversión, que fue anunciada como «respaldo entre pares».
En el clip de 2019, habla de vinos como Eagle, como el California Cabernet Savignan, que cuesta £ 5,000 la botella.
Burton se jactó: «Ganaré muchos millones de dólares». Este año hice un préstamo de cuatro millones de dólares.
«Cobramos el 16 por ciento (interés) y tomamos el cuatro por ciento y les pasaré a mis prestamistas el ocho por ciento».
Después de leer un artículo en el Burton Sunday Times, después de leer un artículo, después de leer un artículo sobre banqueros que piden préstamos a casas de empeño para comprar sus caros coches.
Afirmó que las bodegas de Burdeos tenían un almacén con temperatura controlada en Londres, pero como parte del acuerdo de solicitud de Vellesli, tuvo que abandonar cualquier vino en Bagshot, Surrey.
Según documentos judiciales, una de las víctimas perdió 1.111.000 euros (1.111.000) cuando el plan colapsó en febrero de 2019 y cuando los tramposos dejaron de pagar «intereses» a sus víctimas.
Las víctimas de NTIC llamaron a la oficina británica de Bordeaux Cellers y dijeron que no había ninguna empresa en ese número, según consta en documentos judiciales.
En una declaración, el subdirector del FBI en Nueva York, Christopher Raya, dijo: ‘James Vellesley y su socio comercial han creado un extenso plan para engañar a los inversores con millones de dólares para financiar sus gastos personales.
‘Su supuesto fraude se ha extendido a lo largo de años y continentes’.
El agente especial Ricky Patel, responsable de la oficina del FBI en Nueva York, afirmó: «James Vellesley y su cómplice han sido acusados de dominar su plan fraudulento internacional de 100 millones de dólares, que ha sido explotado por personas inesperadas para su enriquecimiento egoísta».
Los fiscales estadounidenses dijeron que Vellesli también usaba los nombres de Andrew Fuller y Andrew Templar y fue sentenciado a tres meses en el Reino Unido por seis años.
En el tribunal de Maidstone Crown, Vellesli admitió fraude y falsificación y sacó a un banco de millones de libras para financiar las consecuencias de la propiedad.
Daily contactó al abogado de Burton para solicitar comentarios.
