El martes, un juez federal de San Diego había detenido a la administración Trump para hacer cumplir una regla que el gobierno dijo que el lavado de dinero disminuiría, pero el propietario de la pequeña empresa de San Diego argumentó que probablemente lo obligaría a cerrar.
La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro es conocida como Finnsen por la sección de EE. UU. De la red de aplicación, conocida como Finnsen, en California y Texas para informar $ 10,000 o más de $ 10,000 o más transacciones en lugar de $ 10,000 o más. Finnsen dijo que el objetivo de una gran reducción al informar el umbral con siete Código Jeep del Condado de San Diego era «más allá (luchando) para promover el tema de las actividades ilegales del cartel con sede en México y otros actores criminales a lo largo de la frontera suroeste».
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Uno de los códigos postales objetivo en el South Crest para de San Diego ha argumentado en un caso presentado la semana pasada, propietario del propietario del negocio del servicio financiero, que la necesidad de un nuevo informe impondría «gastos aplastantes» en negocios como su negocio, que proporcionó infección en efectivo, cambio de divisas y otros servicios similares. Gómez y sus abogados también argumentaron en esta sección que esta regla, conocida como «orden de orientación geográfica» (proporciona innumerables transacciones diarias «, y los delincuentes podrían usar fácilmente el negocio de servicios de dinero en códigos postales vecinos fuera del orden objetivo.
«Esta reducción del 98 por ciento en el umbral de informes se alejará de los clientes, paralizará el negocio con los documentos, violará la Cuarta Enmienda y violará la separación del poder porque Finnsen es general, legal, dependiente de la transacción, no por el estatuamento para imponer los requisitos de informes destructivos».
El juez de distrito estadounidense Janis Sammartino otorgó la orden de control durante una audiencia en el Tribunal Federal de San Diego el martes. La orden de este control evita que el gobierno implemente esta regla durante al menos 20 días en los códigos postales de California en San Diego y el Condado de Imperial. Los códigos postales afectados por el condado de San Diego se han mantenido en los suburbios de San Diego, Barryo Logan, Logan Heights, Mountain Views y Southcrest, así como las piezas de Claremont y Mira Mesa. La mayoría de las áreas fronterizas de San Esidro y OTA también estaban cubiertas, al igual que la parte norte de la vista del horno.
A principios de este mes, un juez federal de Texas emitió una orden de control temporal, aunque solo se aplicó a 10 negocios en Texas, que es el demandante en ese caso.
Sammertino dictaminó que San Diego, Gómez y su negocio, Novades y Cervicios Plus, «mostraron un considerable potencial de éxito con sus cualidades de reclamo». Los demandantes argumentaron que la orden objetivo geográfica se emitió ilegalmente sin los métodos de notificación-O-commentarios prescritos por la Ley Federal y esta regla bajo la Ley Federal es voluntaria e intrigante.
«Es una palabra legal cuando el gobierno no hace nada como esto», dice Rob Johnson, abogado senior del bufete de abogados de integración pública, que representa a Gómez y su negocio.
Sammertino dictaminó además que «los demandantes han sufrido y continúan sufriendo (órdenes de control temporales) con daños faltantes e irreparables con la pérdida de amenazas comerciales y la pérdida de clientes».
Los funcionarios de Finnsen no respondieron a ningún mensaje el martes por la tarde para comentar sobre el veredicto. Un portavoz de la oficina del Fiscal de los Estados Unidos en San Diego, que representa a Finnsen y otros acusados del gobierno, se negó a comentar.
Presentado en un tribunal la semana pasada, un abogado oficial argumentó que la regla era válida, no violaba la Cuarta Enmienda, y había una «autoridad legal obvia» para implementar la regla sin ningún proceso de asociación de aviso. El abogado oficial escribe: «Un cambio temporal y geográficamente limitado para los requisitos de informes de Finsen existentes en este caso». «El demandante garantiza un remedio estricto de cualquier reclamo (orden de control temporal)».
Sin embargo, Samartino estaba a favor de Gómez, quien argumentó que su negocio ya estaba impresionado negativamente desde las reglas del 7 de abril.
En un documento presentado el sábado, sus abogados argumentaron: «Los demandantes ya tienen varios cientos de páginas (informes de transacciones de divisas) que deben ingresar al sistema de Finnas, están atrasados, no son para salvar y sus clientes van a otro lugar».
El orden de control temporal expiró dentro de los 20 días, pero Gómez tiene la intención de prohibir el orden inicial, lo que evitará que el gobierno implemente las reglas hasta que el caso esté pendiente.
