Una banda búlgara que defraudó a los mayores beneficios del Reino Unido (que costó a los contribuyentes 53 millones de libras esterlinas) tendrá que devolver sólo 2 millones de libras esterlinas.
Galina Nikolova, Tsvetka Todorova, Gunesh Ali, Patritsia Paneva y Stoyan Stoyanov fueron encarcelados por un total de 25 años en Wood Green Crown Court, en el norte de Londres, en mayo de 2024.
Ahora todos menos Ali han sido liberados de prisión y están bajo fianza de inmigración en espera de ser deportados.
La banda fue condenada tras defraudar al sistema de asistencia social del Reino Unido por al menos 53 millones de libras esterlinas.
Secuestraron 6.000 identidades para reclamar el Crédito Universal e incluso utilizaron los nombres de niños que viven en Bulgaria como parte de una estafa que duró cinco años.
Los estafadores han creado tres «fábricas de beneficios» en todo Londres, produciendo contratos de arrendamiento falsos, nóminas falsas y cartas falsas de propietarios, empleadores y médicos de cabecera para engañar al Departamento de Trabajo y Pensiones.
El grupo sólo fue descubierto después de que un oficial de policía búlgaro avisara a las autoridades británicas sobre la tendencia criminal de grandes cantidades de dinero en efectivo en la ciudad de Sliven.
Se dice que los funcionarios han recuperado alrededor de £1 millón, pero están tratando de conseguir más. Se informa que el potencial es una posesión de apenas 2 millones de libras esterlinas..
Galina Nikolova (arriba, derecha) fue encarcelada junto con su novio Stoyan Stoyanov (arriba, izquierda) y otros tres pandilleros por fraude de beneficios en el Reino Unido.
Galina Nikolova (en la foto), Shvetka Todorova, Gunesh Ali, Patritsia Paneva y Stoyan Stoyanov fueron encarcelados por un total de 25 años en el Wood Green Crown Court en mayo de 2024.
El fiscal Gareth Munday habló de los esfuerzos de la Fiscalía de la Corona y del Departamento de Trabajo y Pensiones para recuperar el dinero.
Dijo: ‘El delito que justifica este delito fue un fraude sustancial, sostenido y comercial contra el DWP.
‘Esto ha costado millones de libras de dinero público. La Corona ha hecho todo lo posible para recuperar todo el dinero posible.’
Los fiscales querían recuperar alrededor de £4 millones de Nikolova, pero dijeron que podían demostrar que ella había ganado £2,8 millones con la estafa y que tenía activos disponibles por £942,183.
El fiscal Munday dijo que el dinero se había recaudado durante cinco años pero que «la diferencia se gastó» y no había perspectivas realistas de que Nikolova lo devolviera.
Su socio Stoyanov, que trabajaba como su asistente, ganó al menos £162.950 y le dijeron que debía devolver £7.654, mientras que Pavena, que ganó £225.919, más de £80.000 en su cuenta bancaria y £20.000 en su casa, recibió la orden de entregar £235,99.
Munday añadió las sumas solicitadas por los fiscales. Él «puede reconocer de manera realista» que Nikolova admite que ha cambiadoDinero en efectivo en el extranjero.
El juez David Aronberg dictaminó que los montos decomisados eran «apropiados» si podían recuperarse de cada acusado.
El grupo secuestró 6.000 identidades para reclamar el Crédito Universal y también utilizó los nombres de niños que viven en Bulgaria como parte de una estafa que duró cinco años.
Galina Nikolova y Stoyan Stoyanov se ven abrazados en la instantánea, tomada en Palmers Green, al norte de Londres.
La pandilla recaudó una suma deslumbrante en el mayor fraude de beneficios jamás realizado en Gran Bretaña.
Enormes cantidades de dinero recibidas a través de reclamaciones fueron blanqueadas a través de múltiples cuentas y luego retiradas en efectivo.
El Telegraph citó a Nikolaou diciendo después de la audiencia de confiscación: «No puedo creerlo». Tengo que irme a casa. Estoy tan emocionada.’
Un portavoz del DWP dijo: ‘Nos tomamos en serio todos los fraudes y el año pasado ahorramos aproximadamente £25 mil millones a través de nuestras actividades de prevención y detección.
«En este caso, se están tomando medidas para recuperar más dinero».
Operando desde tres «fábricas específicas» en todo Londres, la pandilla proporcionó una gama de servicios personalizados.
Además de crear múltiples identidades falsas para reclamar el Crédito Universal, proporcionaron documentos falsos para permitir que otros hicieran reclamaciones falsas.
Entre ellos se incluyen contratos de arrendamiento ficticios, nóminas falsas y cartas falsificadas de propietarios, empleadores y médicos de cabecera.
Entre 2016 y 2021, se habían presentado alrededor de 6.000 reclamaciones falsas a los contribuyentes por valor de 54 millones de libras esterlinas cuando los investigadores desentrañaron el círculo, la mayor en la historia británica.
Un vídeo confiscado por la policía de los teléfonos del miembro de la pandilla Gunesh Ali lo muestra lanzando billetes de £20 al aire.
Gunesh Ali, pandillero, ha sido detenido por la policía búlgara en una de las mayores redadas de la historia británica
También fueron arrestadas Patricia Paneva, de 27 años (izquierda) y Shvetka Todorova, de 53 años (derecha).
Cuando la policía arrestó al amante toyboy de Nikolova, Stoyan Stoyanov (la pareja fue apodada Los Jefes de Londres), recuperaron más de 750.000 libras esterlinas.
También se confiscaron pequeñas cantidades a Tsvetka Todorova, Patritsia Paneva y Ali.
También se incautaron artículos de alta gama de Audi y de diseño, como relojes, chaquetas y gafas.
Después de su arresto inicial, Ali huyó del Reino Unido para evitar la justicia, y el Daily Mail reveló que mientras estuvo allí, creó una empresa para invertir en propiedades en Plovdiv, la segunda ciudad más grande del país.
En marzo pasado también se informó que Nikolova, que puede ser deportada en octubre de 2024 según el plan de expulsión anticipada, pronto podría ser expulsada de Gran Bretaña.
Su expulsión se aceleró debido al tiempo que estuvo en prisión preventiva mientras esperaba una sentencia formal.
Otro factor es la política del gobierno de permitir que los criminales extranjeros sean deportados hasta 18 meses antes de su fecha inicial de liberación.
En este caso, tuvo que cumplir solo la mitad de su condena tras su arresto el 5 de mayo de 2021.
