El ciudadano chino ha sido condenado por desempeñar un papel clave en la criptomoneda más grande del mundo, que vale 5.5 mil millones (4 7.4 mil millones).
Jimin Kian, también conocido como Yadi Zhang, se declaró culpable en el Southwark Crown Court en Londres el lunes, obteniendo criptomonedas ilegalmente y teniendo criptomonedas.
Entre 2014 y 2017, dirigió un escándalo a gran escala en China al almacenar los fondos robados en los activos de Bitcoin mediante fondos de trampa y robado en activos de Bitcoin, Policía Metropolitana A La declaración.
Met dijo una investigación de siete años sobre el culpable de 47 años en la web global de lavado de dinero.
El arresto de Kian ha sido «escapado de la justicia» durante cinco años por su arresto, lo que requiere una investigación compleja en la jurisdicción múltiple y jurada, dijo el detective Sagent Isabella Grotto, liderando la investigación del MET.
Ella voló desde China usando documentos falsos e ingresó al Reino Unido, donde trató de lavar el dinero que había robado comprando su propiedad.
Fue ayudada por otro nacional chino Jian Wen. El ex trabajador de Teecaway fue sentenciado a seis años y ocho meses de prisión el año pasado por participar en la operación criminal.
«Bitcoin y otras criptomonedas se utilizan principalmente para ocultar y transferir activos a delincuentes organizados, de modo que los tramposos obtengan las ventajas de su comportamiento criminal», dijo Robin Weel, vicepresidente corona del Servicio de Fiscalía de la Corona.
«Este caso, la criptomoneda más grande del Reino Unido, describe el nivel de ingreso criminal disponible para esos estafadores».
El lunes, la acusación de «años de investigación dedicada de investigación dedicada» involucradas en los grupos de aplicación de la ley penales y chinos, dijo el jefe del comando de delitos económicos y cibernéticos de MET.
El Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) está trabajando para garantizar que los estafadores sean robados.
El año pasado, el CPS dijo que la mayoría de las víctimas habían recuperado parte de su dinero bajo el esquema de compensación en China.
Kian fue mantenido bajo custodia antes de la sentencia. Su fecha de castigo aún no se ha solucionado.
