La evidencia recopilada durante las operaciones de Sting se alegó que más de 2,000 víctimas senior obtuvieron $ 65 millones de los Estados Unidos en todo Estados Unidos, anunciaron los fiscales federales el miércoles en San Diego.
«No todos los héroes usan gorras», dijo San Diego Aria, Adam Gordon. «Alguien tiene un canal de YouTube».
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Durante la última semana, los agentes federales de California, Nueva York, Michigan y Texas han arrestado a 20 de cada 20 personas acusadas de participar en el proyecto de fraude. El acusado acusó a todos de la Tribunal Federal de Correo de San Diego y conspiración de fraude electrónico y la conspiración del lavado de dinero.
Las autoridades dicen que tres YouTubes, que tienen operaciones de picadura de «Scambete» en 2021 y 2021, han creado videos que ayudaron directamente a los investigadores directamente para identificar a tres de los acusados que ahora están acusados. Los fiscales dijeron en un comunicado de prensa: «Los videos también ayudaron a centrarse en cómo se realizaron los videos y condujeron a la identificación de miembros de alto nivel de la organización».
Los fiscales dijeron que el anillo de delitos acusados estaba compuesto principalmente por ciudadanos chinos, muchos de los cuales estaban fuera de la visa o de otra manera en los Estados Unidos, que trabajaban con el centro de llamadas del escándalo en la India para atacar a las víctimas. En promedio, estas víctimas tenían al menos 70 años. Una de ellas era una mujer de San Diego de 97 años y una viuda del sobreviviente del Holocausto que los fiscales dijeron que fue engañada repetidamente si no podía perder la vida.
«Nuestra oficina estará en el extremo principal de las técnicas de aplicación de la ley para garantizar la justicia de las víctimas débiles que son engañadas por crímenes organizados chinos», dijo Gordon en un comunicado.
Según los documentos de la corte e información dadas por los fiscales, el supuesto anillo de delitos comenzó a principios de 2019 y continuó trabajando hasta abril de este año. El supuesto fraude ha seguido un patrón familiar para los escándalos en línea, especialmente aquellos que se dirigen a las personas mayores.
Primero, un miembro de la conspiración acusada se comunicará con una víctima a través de cualquier llamada telefónica, mensaje de texto, correo electrónico o anuncio emergente.
Luego, las víctimas recibieron instrucciones de contactar a los Centros de llamadas indios, donde los co-consistentes de los acusados del acusado utilizarán técnicas de ingeniería social para crear fe. En algunos casos, los presuntos estafadores disfrazaron a los empleados del banco y afirman que el fondo de cualquier víctima estaba comprometido y debe mantenerse seguro llevándolos a otra cuenta. En otros casos, los presuntos estafadores disfrazaron a los funcionarios del gobierno para pagar el camuflaje.
Los fiscales dijeron que la conducción más común del estafador acusado implica que han estado engañando a miles de dólares «sobre fluidos» que deben transferirse a transferencia de cable o en efectivo o envío de tarjetas de regalo.
Los fiscales dijeron que al final, los criminales acusados habían desplegado a las víctimas para distinguir a las víctimas. A veces está involucrado para convencer a las víctimas de permitir el acceso remoto a sus computadoras, donde los estafadores sospechosos pueden completar la transferencia de fondos en línea. En términos más generales, «los conspiradores solicitaron que las víctimas envíen dinero a través de la noche o Express Mail Courier a co-consumo en los Estados Unidos», escribieron los fiscales en documentos judiciales.
Fue allí donde YouTube llegó a la imagen «Scambbitar».
En 2020, los fabricantes de contenido de los canales de YouTube se combinan para la recuperación de estafadores y la operación de picadura de medios de trilogía. El hombre detrás de estafadora, que se acercó a Monika Pierogi, utilizó la tecnología de modificación de voz para disfrazar a una mujer senior que acordó enviar paquetes de efectivo a una dirección en el Golfo.
Más tarde, la «pareja de lucha de estafas» de Ashton Bingham y Art Coolik de Trilogy Media La persona que está esperando que se enfrente el paqueteEl Bingham y Kulik incluso acordaron entregar al hombre a su licencia de conducir.
Los fiscales escribieron en una propuesta el miércoles, tratando de mantener bajo custodia sin fianza, «los investigadores identificaron a la persona en el video como Ziai Zhang a través de una amplia investigación».
Según los fiscales, los investigadores asociaron a Zhang con el anillo fraudulento y varios otros acusados, a través de múltiples fuentes, incluida su cuenta en un sitio para alquiler a corto plazo. Se quejó de que estos hábitats de alquiler solían aceptar los paquetes llenos de efectivo.
Los fiscales escribieron: «A través de los registros de FedEx y UPS, las reservas de alquiler a corto plazo de los muslos estuvieron marcadas por agentes mediante referencias cruzadas y conectando alrededor de 59 paquetes directamente al muslo», escribieron los fiscales. «Según las entrevistas de las víctimas y otros análisis financieros, estos paquetes actualmente presentan aproximadamente $ 1.8 millones para la pérdida de víctimas».
El abogado designado por la corte de Zhang se negó a hacer comentarios el jueves, pero dijo que respondió a las quejas de los fiscales durante una audiencia de detención la próxima semana.
Fiscales Dos más Estaba en el caso » También prisionero Tiempo Otros videos de YouTube Empleado en la conspiración. «
Los fiscales escribieron que los videos de Pieterogi en el canal de recuperación de Scamr también retrata el «cómo los estafadores cooperaron en la India» al llevar a cabo un anillo de delitos en los Estados Unidos.
Incluye traducciones en un video Durante una llamada, el trasfondo del idioma extranjero es una charla donde Pierogi disfraza a una mujer mayor. Según estas traducciones, las personas en el centro de llamadas se reían de quien creían que creían.
Los fiscales escribieron en el tribunal en busca del pre -jirador de Zhang: «Muchas de las víctimas habían soportado considerables dificultades financieras y dijeron que perderían toda su vida como parte de los numerosos proyectos de fraude».
Todos los acusados en el caso, que tienen entre 23 y 48 años, enfrenta encarcelamiento por hasta 40 años cuando condenado por la conspiración de fraude de correo y cable.
