Nueva York – Millones con vinos caros han traído a un hombre británico a los Estados Unidos en relación con los 99 millones de fraude ponzi.
Brooklyn fue arrestado en 2022 durante su acuerdo en el Tribunal Federal el viernes después de que el James Wellesley de 58 años fuera traído del Reino Unido.
Fue detenido por un juez pendiente sobre fraude electrónico y acusaciones de lavado de dinero.
El abogado en nombre de Vellesley no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de un comentario.
Su co-representante Stephen Burton Traído de Marruecos Después de usar el falso pasaporte de Zimbabwe para ingresar al país en 2023.
El Burton nacional británico de 60 años también fue detenido y no se declaró culpable por acusaciones similares en el mismo tribunal de Brooklyn.
Dos personas dirigen una compañía llamada Burdeos Celorship, que el corredor almacenó el corredor, que ha sido almacenado en los préstamos entre inversores y coleccionistas de vinos ricos.
De 2017 a 2019, han solicitado inversiones de $ 99 millones de residentes de Nueva York y otras regiones, prometiendo a sus clientes que se beneficiarán de los intereses en préstamos.
Pero no hay coleccionistas de vinos, no han tomado prestado, y no hay control de los préstamos de almacenamiento de vino para las bodegas de Burdeos, dicen los fiscales.
En cambio, los inversores de Burton y Vellesley han utilizado el dinero del préstamo que les ofrecen y hacer pagos de intereses fraudulentos a otros inversores.
Si se encuentra culpable, ambos serán sentenciados a 20 años de prisión.
